А что брокер сливает в налоговую инфу о доходах клиентов?
И в Финмониторинг заодно?
Или нет?
Отправлено 19 December 2013 - 22:15
А что брокер сливает в налоговую инфу о доходах клиентов?
И в Финмониторинг заодно?
Или нет?
Отправлено 19 December 2013 - 22:44
нет, брокер не сливает, банк сливает, начиная с 600000р
Отправлено 20 December 2013 - 00:14
нет, брокер не сливает, банк сливает, начиная с 600000р
- Какой банк?
Отправлено 20 December 2013 - 09:01
Любой, тот, которым вы пользуетесь, куда деньги с форекса выводите.
Сообщение отредактировал Евгения: 20 December 2013 - 09:01
Отправлено 20 December 2013 - 11:59
А я слышал что нынче планка вовсе не 600.000руб,
а несколько проводок подряд суммируют и если они больше 600к , то в базу финмониторинга сразу заносят.
таким образом покрутив 10-ть раз одни и те же 100тыр по кругу можно попасть под подозрение в отмывании денег.
Сообщение отредактировал Den2S: 20 December 2013 - 12:08
Отправлено 20 December 2013 - 12:14
А я слышал что нынче планка вовсе не 600.000руб,
а несколько проводок подряд суммируют и если они больше 600к , то в базу финмониторинга сразу заносят.
таким образом покрутив 10-ть раз одни и те же 100тыр по кругу можно попасть под подозрение в отмывании денег.
тут такое дело, можно попасть а можно нет)) Есть люди, которые с карты на карту миллионы гоняли и их не трогали, причем для перевода звонили в Сбербанк девушкам-операторам, которые должны подтверждать перевод.
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных