Сообщений в теме: 5

[Den2S]

А что брокер сливает в налоговую инфу о доходах клиентов?

 

И в Финмониторинг заодно?

 

Или нет?

[Евгения]

нет, брокер не сливает, банк сливает, начиная с 600000р

[Den2S]

нет, брокер не сливает, банк сливает, начиная с 600000р

- Какой банк?

[Евгения]

Любой, тот, которым вы пользуетесь, куда деньги с форекса выводите.

Сообщение отредактировал Евгения: 20 December 2013 - 09:01

[Den2S]

А я слышал что нынче планка вовсе не 600.000руб,

 

а несколько проводок подряд суммируют и если они больше 600к , то в базу финмониторинга сразу заносят.

 

 

таким образом покрутив 10-ть раз одни и те же 100тыр по кругу можно попасть под подозрение в отмывании денег.

Сообщение отредактировал Den2S: 20 December 2013 - 12:08

[Евгения]

А я слышал что нынче планка вовсе не 600.000руб,

 

а несколько проводок подряд суммируют и если они больше 600к , то в базу финмониторинга сразу заносят.

 

 

таким образом покрутив 10-ть раз одни и те же 100тыр по кругу можно попасть под подозрение в отмывании денег.

тут такое дело, можно попасть а можно нет)) Есть люди, которые с карты на карту миллионы гоняли и их не трогали, причем  для перевода звонили в Сбербанк девушкам-операторам, которые должны подтверждать перевод.